{"id":11953,"date":"2025-07-29T13:53:27","date_gmt":"2025-07-29T11:53:27","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/montyglobal\/geldwaesche\/"},"modified":"2025-10-30T17:37:48","modified_gmt":"2025-10-30T16:37:48","slug":"geldwaesche","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/geldwaesche\/","title":{"rendered":"Geldw\u00e4sche"},"content":{"rendered":"\t\t
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Aktive Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche<\/b>
und Terrorismusfinanzierung<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Aktive Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche<\/b>\nund Terrorismusfinanzierung<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Bei Monty Global Payments gehen unsere Verpflichtungen gegen\u00fcber den Kunden weit \u00fcber eine reine Dienstleistung hinaus. Das Unternehmen versteht, dass Geldsenden ein Akt des Vertrauens, eine dringende Notwendigkeit oder eine Form der F\u00fcrsorge f\u00fcr die Ferne ist. Deshalb ist jedes Detail unserer Abl\u00e4ufe darauf ausgelegt, ein sicheres, transparentes und nahbares Erlebnis zu bieten. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Unser Engagement f\u00fcr die Einhaltung der Gesetze sch\u00fctzt unsere Kunden und das globale Finanzsystem.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Rechtlicher Rahmen<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Wir halten uns strikt an das Gesetz 10\/2010 vom 28. April zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung, das die Richtlinie 2005\/60\/EG des Europ\u00e4ischen Parlaments und des Rates umsetzt. Dieses Gesetz legt die Verpflichtungen fest, die die Verpflichteten entsprechend ihrer T\u00e4tigkeit erf\u00fcllen m\u00fcssen. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Pr\u00e4ventions- und Kontrollsystem<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Wir verf\u00fcgen \u00fcber eine Audit- und Compliance-Abteilung, die darauf spezialisiert ist, verd\u00e4chtige Transaktionen aufzudecken und den zust\u00e4ndigen Beh\u00f6rden zu melden. Unser globales Pr\u00e4ventionskonzept umfasst: <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Richtlinie zur Identifizierung und Akzeptanz von Kunden:<\/strong> Wir wenden strenge Verfahren an, um unsere Kunden kennenzulernen und ihr Risikoprofil zu bewerten.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Risikobasierter Ansatz (Risk-Based Approach):<\/strong> Wir stufen Kunden nach ihrem Risikograd ein, um angemessene Sorgfaltsma\u00dfnahmen anzuwenden.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Verbot anonymer Konten:<\/strong> Wir gestatten keine anonymen Zahlungskonten.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Erkennung und Analyse verd\u00e4chtiger Transaktionen:<\/strong> Wir verf\u00fcgen \u00fcber moderne Systeme zur Identifizierung und Analyse ungew\u00f6hnlicher Transaktionen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Weiterbildung:<\/strong> Wir entwickeln permanente Weiterbildungs- und interne Kommunikationsprogramme f\u00fcr unsere Mitarbeiter.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Interne und externe Audits:<\/strong> Wir f\u00fchren regelm\u00e4\u00dfige \u00dcberpr\u00fcfungen durch, um die Einhaltung der strengsten Standards zu gew\u00e4hrleisten.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Fortschrittliche technologische Tools:<\/strong> Wir nutzen modernste Technologie, um Betrugsf\u00e4lle aufzudecken und Warnmeldungen effizient zu bearbeiten.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Solide Organisationsstruktur:<\/strong> Unsere Organisation erm\u00f6glicht die effektive Umsetzung interner Richtlinien und geltender Vorschriften auf allen Ebenen.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Kommunikation mit Beh\u00f6rden<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Wenn verd\u00e4chtige Aktivit\u00e4ten festgestellt werden, melden wir diese unverz\u00fcglich der Exekutivbeh\u00f6rde der Kommission zur Verhinderung von Geldw\u00e4sche und W\u00e4hrungsdelikten (SEPBLAC) unter strikter Einhaltung der Geheimhaltungspflicht. Unser Verfahrenshandbuch, das st\u00e4ndig aktualisiert wird, enth\u00e4lt alle Kontrollrichtlinien und -verfahren. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Kontakt:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Para cualquier consulta relacionada con la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, puedes escribirnos a: aml@mgpsa.com<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche Aktive Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4scheund Terrorismusfinanzierung Pr\u00e4vention von Geldw\u00e4sche Aktive Bek\u00e4mpfung von Geldw\u00e4sche und Terrorismusfinanzierung Bei Monty Global Payments gehen unsere Verpflichtungen gegen\u00fcber den Kunden weit \u00fcber eine reine Dienstleistung hinaus. Das Unternehmen versteht, dass Geldsenden ein Akt des Vertrauens, eine dringende Notwendigkeit oder eine Form der F\u00fcrsorge f\u00fcr die Ferne ist. Deshalb […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-11953","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11953","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11953"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/11953\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/montyglobal.com\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11953"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}