{"id":12420,"date":"2025-07-29T13:53:27","date_gmt":"2025-07-29T11:53:27","guid":{"rendered":"http:\/\/localhost\/montyglobal\/pevenzione-del-riciclaggio-di-capitale\/"},"modified":"2026-02-11T16:39:51","modified_gmt":"2026-02-11T15:39:51","slug":"pevenzione-del-riciclaggio-di-capitale","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/montyglobal.com\/it\/pevenzione-del-riciclaggio-di-capitale\/","title":{"rendered":"Pevenzione del riciclaggio di denaro"},"content":{"rendered":"\t\t
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Difesa attiva contro il riciclaggio<\/b>
e il finanziamento del terrorismo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t
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Difesa attiva contro il riciclaggio<\/b>\ne il finanziamento del terrorismo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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In Monty Global Payments, gli impegni verso i clienti vanno ben oltre la semplice prestazione di un servizio. L’azienda comprende che inviare denaro \u00e8 un atto di fiducia, una necessit\u00e0 urgente o persino un modo per prendersi cura di chi \u00e8 lontano. Per questo, ogni dettaglio della nostra operazione \u00e8 studiato per offrire un’esperienza sicura, trasparente e vicina. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Il nostro impegno rigoroso per la legalit\u00e0 protegge tutti i nostri clienti e l’intero sistema finanziario globale.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Quadro normativo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Rispettiamo rigorosamente il Decreto Legislativo 231\/2007, che attua la Direttiva 2005\/60\/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questa normativa stabilisce gli obblighi che devono essere rispettati dai soggetti obbligati in base alla loro attivit\u00e0, in materia di Prevenzione del Riciclaggio di Capitale e del Finanziamento del Terrorismo. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Sistema di Prevenzione e Controllo<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Disponiamo di un\u2019Area di Audit e Compliance specializzata nell\u2019individuare operazioni sospette e segnalarle alle autorit\u00e0 competenti. Il nostro quadro globale di prevenzione include: <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Politica di identificazione e accettazione dei clienti: <\/strong>Applichiamo procedure rigorose per conoscere i nostri clienti e valutare il loro profilo di rischio.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Approccio basato sul rischio (Risk-Based Approach): <\/strong>Classifichiamo i clienti secondo il loro livello di rischio per applicare misure proporzionate di due diligence.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Divieto di conti anonimi:<\/strong> Non consentiamo l\u2019esistenza di conti di pagamento anonimi.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Rilevazione e analisi delle operazioni sospette:<\/strong> Disponiamo di sistemi aggiornati per identificare e analizzare operazioni sospette.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Formazione continua: <\/strong>Sviluppiamo programmi permanenti di formazione e comunicazione interna per i nostri dipendenti.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Audit interni ed esterni:<\/strong> Effettuiamo revisioni periodiche per garantire il rispetto degli standard pi\u00f9 elevati.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Strumenti tecnologici avanzati: <\/strong>Utilizziamo tecnologia all\u2019avanguardia per rilevare frodi e gestire alert in modo efficiente.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Struttura organizzativa solida:<\/strong> La nostra organizzazione consente l\u2019applicazione efficace delle politiche interne e della normativa vigente a tutti i livelli.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Comunicazione con le Autorit\u00e0<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t
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Quando viene rilevata un\u2019attivit\u00e0 sospetta, comunichiamo immediatamente al Servizio Esecutivo della Commissione per la Prevenzione del Riciclaggio di Capitale e delle Infrazioni Monetarie (UIF), rispettando rigorosamente l\u2019obbligo di riservatezza. Il nostro Manuale delle Procedure, costantemente aggiornato, raccoglie tutte le politiche e procedure di controllo. <\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Contatto:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t

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Para cualquier consulta relacionada con la prevenci\u00f3n del blanqueo de capitales, puedes escribirnos a: aml@mgpsa.com<\/a><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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