Preventie van geldwas en financiering van terrorisme
Actieve verdediging tegen geldwassen
en terrorismefinanciering
Preventie van geldwas en financiering van terrorisme
Actieve verdediging tegen geldwassen en terrorismefinanciering
Bij Monty Global Payments gaan onze verplichtingen jegens klanten veel verder dan alleen het verlenen van een dienst. De onderneming begrijpt dat geld overmaken vaak een daad van vertrouwen, een dringende noodzaak of zelfs een manier is om voor verre dierbaren te zorgen. Daarom is elk detail van onze operatie ontworpen om een veilige, transparante en nabije ervaring te bieden.
Onze inzet voor wettelijkheid beschermt onze klanten en het wereldwijde financiële systeem.
Regelgevend kader
Wij voldoen strikt aan de Wet 10/2010 van 28 april inzake de Preventie van Geldwassen en Financiering van Terrorisme, die de Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad implementeert. Deze wetgeving stelt de verplichtingen vast waaraan de verplichtgestelde entiteiten moeten voldoen, afhankelijk van hun activiteit.
Preventie- en controlesysteem
Wij beschikken over een gespecialiseerde Audit- en Compliance-afdeling die verdachte transacties detecteert en rapporteert aan de bevoegde autoriteiten. Ons wereldwijde preventiekader omvat:
Beleid voor klantidentificatie en acceptatie: Strikte procedures om onze klanten te kennen en hun risicoprofiel te evalueren.
Risicogebaseerde aanpak (Risk-Based Approach): Klanten worden ingedeeld naar risiconiveau om proportionele due diligence-maatregelen toe te passen.
Verbod op anonieme rekeningen: Anonieme betaalrekeningen zijn niet toegestaan.
Detectie en analyse van verdachte transacties: Up-to-date systemen identificeren en analyseren ongebruikelijke transacties.
Doorlopende training: Permanente interne opleiding en communicatieprogramma’s voor onze medewerkers.
Interne en externe audits: Periodieke controles om naleving van de hoogste standaarden te garanderen.
Geavanceerde technologische hulpmiddelen: Gebruik van state-of-the-art technologie voor fraudedetectie en efficiënte alertmanagement.
Sterke organisatiestructuur: Effectieve toepassing van interne beleidslijnen en wetgeving op alle niveaus.
Communicatie met de autoriteiten
Wanneer een verdachte activiteit wordt vastgesteld, rapporteren wij onmiddellijk aan de Executieve Dienst van de Commissie voor Preventie van Geld- en Wederrechtelijke Overtredingen (SEPBLAC), volledig in overeenstemming met de geheimhoudingsplicht. Ons Procedures Handboek, dat continu wordt bijgewerkt, bevat alle controlebeleid en procedures.
Contact:
Para cualquier consulta relacionada con la prevención del blanqueo de capitales, puedes escribirnos a: aml@mgpsa.com